Sitede Ara
37 sonuç bulundu · “kara para aklama”Sonuçlar tarihe göre sıralanmıştır
Kategori
Yazar
Etiket
Tarih
Rasim Ozan Kütahyalı Hakkında Tahliye Kararı: Savcı Resen Serbest Bıraktı
203 Milyar TL’lik Dev Bahis Ağı Çökertildi! 20 İlde Operasyon: 25 Kişi Tutuklandı, Soruşturma 2021 İhbarıyla Başladı
Polat Çiftinin Avukatı Haydar Enes Çetinkaya Gözaltında: Yasa Dışı Bahis ve Kara Para Soruşturması Kapsamında Yeni Gelişme
Polat Çiftinin Avukatı Haydar Enes Çetinkaya, Yasa Dışı Bahis ve Kara Para Soruşturması Kapsamında Gözaltında
Mersin Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 66 Tutuklama: İşlem Hacmi 26 Milyar TL
Rasim Ozan Kütahyalı Tutuklandı: Yasa Dışı Bahis ve Kara Para Aklama Soruşturması
Rasim Ozan Kütahyalı’nın Gözaltı Süresi Uzatıldı
33 İlde Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 8,7 Milyarlık Vurgun Ortaya Çıkarıldı
Adalet Bakanlığı’ndan Dev Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 33 İlde Eş Zamanlı Müdahale
33 İlde Dev Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 8,7 Milyar Liralık Suç Geliri Ortaya Çıkarıldı
Paymix-3 Operasyonu: Dev Yasa Dışı Bahis Ağı Çökertildi
Dolandırıcıların Farklı Stratejisi: Hesaba Para Yollayıp İade Talep EdiyorlarBazı dolandırıcılar, firmaların müşteri iletişimi için kullandığı mesajlaşma sistemlerini manipüle ederek sahte iletiler gönderebiliyor.
Finansal Transfer Sektöründeki Kuruluşlar İçin AML RehberiFinansal transfer alanında çalışan firmalar için kara para aklamaya karşı tedbirleri içeren rehberler hazırlanmıştır.
CHP'li Yavuzyılmaz: Halkbank İçin ABD Tarafından 10 Şart BelirlendiCHP'li Yavuzyılmaz, ABD'nin Halkbank davasını belirli koşullara bağlı olarak 90 gün süreyle ertelediğini vurguladı.
Papa, Kara Para İle Suçlanan Piskoposu Görevden Aldıİtalyan basını, piskoposun görevden alındığını öne sürerken, Vatikan Shaleta'nın kendi isteğiyle ayrılma talebinde bulunduğunu açıkladı.
Para Transferi Yaparken Bu Adımı Atlayanların İşlemi Geçersiz Olacak!15 Mart'ta devreye girmesi planlanan sistemle, 400 bin TL'yi geçen para gönderimlerinde en az 20 karakterlik bir açıklama eklenmesi gerekecek.
Son Gelişme: Milyonlarca Liralık "Döviz" Sahtekarlığı Ortaya Çıktı!İstanbul'da gerçekleştirilen büyük kara para aklama soruşturmasında, yasa dışı bahis paralarını kripto para ile yurtdışına gönderen çeteye operasyon düzenlendi ve 16 kişi tutuklandı.
Son DakikaIBAN İle Para Gönderenler İçin MASAK'tan Önemli DeğişikliklerYeni düzenlemenin ana hedefi, büyük meblağlı finansal işlemlerin daha görünür hale getirilmesidir; bu sayede kara para aklama ve yasadışı bahis gibi faaliyetler engellenebilir.
ABD Mahkemesi Halkbank Davasını GeciktirdiABD'de Halkbank'a karşı açılan yaptırım davasındaki mahkeme toplantısı, tarafların isteği doğrultusunda 3 Mart'tan 11 Mart'a kaydırıldı.
IBAN İle Para Gönderenleri Bekleyen Değişiklikler 15 Mart'ta Başlıyor!Daha önce uygulanması öngörülen sistem, yılbaşında devreye alınamayarak ertelendi ve şimdi 15 Mart'ta hayata geçirilmesi bekleniyor.
Ukrayna'nın Eski Enerji Bakanı Kara Para Aklama Suçlamasıyla YüzleşiyorHaluşçenko, Energoatom ile ilgili yolsuzluk araştırmasında daha önce de adı geçen bir isim olup, dosyada toplamda 8 farklı şüpheli bulunmaktadır.
Kuryelere Yönelik Kara Para Önlemleri: Altın ve Döviz KontrolüKara para ile mücadele amacıyla, döviz, altın ve para taşıyan özel güvenlik firmalarına ek sorumluluklar getirildi.
Ahlatcı Holding'den Kara Para İddialarına Red: Gerçek DeğilAhlatcı Holding, sosyal medyada yayılan kara para aklama ve kaçakçılık suçlamalarını reddetti ve Ahmet Ahlatcı'nın Kapalıçarşı'daki kayıtdışı ekonomiyi belgeleyen kişi olduğunu belirtti.
İstanbul'da Kara Para Aklama Operasyonu: 48 Kişi GözaltındaForex dolandırıcılığıyla bazı şirketlerin web sitelerini taklit ederek elde ettikleri kazançları akladıkları öne sürülen 48 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.
Cumhuriyet Başsavcısı Uyardı: Banka Hesabınızı KullandırmayınBu hesaplar genellikle nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama eylemlerinde yer alıyor; durumu anladığınızda ise çoktan geç kalmış oluyorsunuz.Cumhuriyet Başsavcısı Uyardı: Banka Hesabınızı Kullanmaktan KaçınınBu hesaplar genellikle nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama eylemlerinde yer alıyor, fark edildiğinde ise çoğu zaman iş işten geçmiş oluyor.
Küresel Bahis Ağı: Kara Para Operasyonlarının Son DurumuKara para aklama organizasyonunun uluslararası bahis ağına dair savcılığın dün aldığı el koyma kararı, Brezilya'daki soruşturmaları gündeme getirdi.
Tanınmış Bankaya Operasyon: Kara Para Araştırması BaşlatıldıAlmanya'nın önde gelen finans kuruluşlarından Deutsche Bank'ın Frankfurt ve Berlin'deki şubeleri, kara para aklama iddiaları nedeniyle denetlendi.
Papel'e Yasadışı Bahis ve Kara Para Soruşturması: 41 Gözaltıİstanbul'da, yasa dışı bahis ve dolandırıcılıkla kazanılan paranın PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ aracılığıyla aklandığı öne sürülüyor.
Hesabından Bu Tutarı Çeken Herkes Ayrıntılı Olarak AraştırılıyorYeni uygulama ile, banka hesabından yüksek miktarda nakit çeken bireyler, "potansiyel suçlu" olarak incelenmeye başlanıyor.
5 Gün İçinde Değişiklik Olacak, Hesap Sahipleri Etkilenecek!Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun tebliği, milyonlarca birey ve işletmeyi etkileyecek şekilde yürürlüğe girmesine yalnızca 5 gün kaldı.
Swedbank Hisseleri, DOJ'un Para Aklama Soruşturmasını Sonlandırınca ArttıSwedbank'in hisse değerleri, DOJ'un kara para aklama ile ilgili araştırmayı sonlandırmasının ardından artış gösterdi.
Zoyo, Kara Para Aklama Analiz Aracının İlk Gelişim Sürecini BitirdiAML teknolojisi, finansal kuruluşların müşteri analizleri ve uyum süreçlerini yönetmek için algoritmalar ve yapay zeka yöntemlerini kullanmaktadır.
Kapalıçarşı'da Kara Para Aklama Operasyonu: 68 TutuklamaBelirlenen paravan şirketlerin sahipleri ile para transferi yapan şüphelilerin, suç tarihinden bu yana edindikleri 28 araç ve 41 taşınmaz...
Son DakikaLaleli'de "Dağ Grup" Hakkında Dev Operasyon: Tefecilik ve Kara Para Aklama İddialarıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Laleli merkezli "Dağ Grup" isimli yapılanmaya yönelik ikinci büyük operasyon gerçekleştirildi. Savcılık, 60 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarttı. SUÇLAMALAR AĞIR Terörizmin finans...
Son DakikaNihal Candan'ın kardeşi, 29 kilo kaybının son halini paylaştıKasım 2023'te "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçlamalarıyla tutuklanan Nihal Candan, cezaevinde geçirdiği süreçte Anoreksiya Nervoza teşhisi konuldu. Sağlık durumu gittikçe kötüleşen ve 29 kiloya kadar düşen Candan, najansyetinde tahliye edil...
Son DakikaNihal Candan: Cezaevi Deneyimi Evliliği EtkilediDolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından tutuklanan Najansl Candan, cezaevinde kilo kaybı yaşayarak tahliye edildi. Cezaevinden çıktıktan sonra tiyatro oyununda rol alan Candan, bir programa konuk oldu ve evliliği hakkında konuştu. Bahar Candan...Reklam Alanı
Popüler Haberler
Sosyal Medya Hesaplarına Soruşturma: Araç Fiyatları Mercek Altında
Fidan’dan Şam’da Kritik Mesaj: Erdoğan Suriye’yi Ziyaret Edecek
Rusya’dan Ukrayna’ya Bir Haftada 2 Bin 100 İHA Saldırısı
MHP’den Terörsüz Türkiye Mesajı: Yeni Dönem Vurgusu
Bursa’da Domates Yüklü Kamyon Devrildi: 1 Ölü, 1 YaralıBursa’da Domates Yüklü Kamyon Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı
Bakan Göktaş Aydın’da Yeni Sosyal Hizmet Merkezlerini Açtı
Diyarbakır’da Vicdansızlık Kamerada: Köpeği Traktöre Bağladı