Sitede Ara
30 sonuç bulundu · “Mali Suçlar”Sonuçlar tarihe göre sıralanmıştır
Kategori
Yazar
Etiket
Tarih
Bursa’da Yatırım Dolandırıcılığı Operasyonu: 8 Şüpheli Tutuklandı
İstanbul’da Yasa Dışı Bahis Soruşturmasında 25,5 Kilogram Altına El Konuldu
İstanbul'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 25,5 Kilogram Altına El Konuldu
Alihan Kuriş Soruşturmasında Dikkat Çeken Gelişme: Tek Adreste 200 Kilogram Külçe Altın Ele Geçirildi
100 Milyar Liralık Para Trafiği İddiası: Alihan Kuriş Grubuna Kara Para Operasyonu
İstanbul’da Forex Dolandırıcılığı Operasyonu: 54 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
İstanbul’da Yasa Dışı Bahis Operasyonu Milyarlarca Liralık Para Trafiği Ortaya Çıktı
Irak Yolsuzluk Operasyonunda Şok Baskın Duvarlardan Milyonlarca Dolar Çıktı
İYİ Parti Milletvekili Burhanettin Kocamaz Dolandırıcılık Tuzağının Kurbanı Oldu: 10 Kilo Altın ve Milyonlarca Lira Gasp Edildi
11 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 44 gözaltı, 15 milyar TL’lik işlem hacmine el konuldu
17 İlde Dev Dolandırıcılık Operasyonu: 503 Şüpheli Yakalandı, 985 Milyon TL Vurgun Ortaya Çıktı
200 Milyarlık Bahis Operasyonunda Şok Detay: Örgütün Parolası 5 TL Banknot Çıktı
Adana Merkezli Panel Soruşturmasında 100 Milyarlık Kara Para Ağı: WOLF ve PEP Sistemi Deşifre Edildi
İBB’de “İhaleye Fesat Karıştırma” İddiasıyla Yeni Operasyon: 12 Gözaltı
İBB Üzerine Yeni İhale Soruşturması: 12 Kişi Tutuklandı
İBB Operasyonunda Son Durum: 23 Şüpheli Mahkemeye Sevk Edildi
Gaziantep Merkezli Operasyonda 293 Milyon Liralık Kara Para Ağı Çökertildi
Ataşehir Belediyesi'nde Yolsuzluk Soruşturması: 20 Gözaltı, 7 Milyon Dolar İskan İddiasıİstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı inceleme çerçevesinde Ataşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet suçlamaları nedeniyle bir operasyon gerçekleştirildi.
9 İlde Eş Zamanlı Kripto Dolandırıcılığı Operasyonu: 19 Kişi TutuklandıKocaeli merkezli yürütülen geniş çaplı siber dolandırıcılık operasyonunda, sahte yatırım vaadiyle çok sayıda vatandaşı mağdur eden bir şebeke çökertildi.
Bakan Çiftçi: APP Plakalar Terör Ve Uyuşturucu Suçları İçin KullanılıyorSuçta yer aldıkları belirlenen bu unsurlar için yasalar belirli bir yaptırım getirmiştir ve bu yaptırımın maliyeti 140 bin lira olarak ifade edilmiştir.
11 İlde Suç Çetelerine Yönelik Operasyon: 61 Gözaltı Gerçekleştiİçişleri Bakanlığı'nın öncülüğünde 11 farklı ilde suç çetelerine karşı gerçekleştirilen operasyonlarda 61 kişi gözaltına alındı.
15 Mart'tan İtibaren: IBAN ile Para Gönderiminde Yeni KuralBDDK, ek çalışmaların sonucunda sınırı 400 bin TL'ye çıkararak bu değişikliği 15 Mart'tan itibaren uygulamaya koymayı planlıyor.
İstanbul'da Gerçekleşen "Bahis" Operasyonunda 32 Şüpheli Tutuklandıİstanbul'da gerçekleştirilen bahis operasyonu kapsamında 9 ilde 32 kişi gözaltına alındı.
Aydın'da Narkotik Baskını: Üç Kişi Gözaltına AlındıJandarma KOM birimleri, Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun raporlarına dayanarak ilçede geçtiğimiz salı günü eş zamanlı baskınlar gerçekleştirdi.
Bakanlık Tarafından Kaçak Döviz Bürolarına Yapılan OperasyonHazine ve Maliye Bakanlığı, suç gelirlerini aklamak için faaliyet gösteren ve kayıtdışı işlemlere yol açan yetkisiz döviz bürolarını incelemeye başladı.
İstanbul'da Kara Para Aklama Operasyonu: 48 Kişi GözaltındaForex dolandırıcılığıyla bazı şirketlerin web sitelerini taklit ederek elde ettikleri kazançları akladıkları öne sürülen 48 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.
Antalya'daki Asayiş Durumu: 8.534 Olay, 5.050 Şüpheli TutuklandıKaçakçılık ve organize suçlarla ilgili olarak gerçekleştirilen toplam 135 operasyonda, kaçakçılık suçu 78, mali suç 45, organize suç 10 ve suç gelirleri 2 olarak kaydedilmiştir.
Ankara'daki Tefecilik Operasyonunda Dikkat Çeken Bilgiler: 5.7 Milyar Liralık Para HareketiAnkara'da gerçekleştirilen klasik ve 'POS' tefeciliği operasyonu sonucunda 51 kişi gözaltına alındı, bu şüphelilerin yer aldığı 743 ayrı vakada...
Kara Para Soruşturmasında Papel İçin Kayyım Ataması YapıldıPapel'in tanıtım yüzü, Merkez Bankası'nın soygununu işleyen La casa de papel adlı dizide tanınan Pedro Alonso oldu.
5 Gün İçinde Değişiklik Olacak, Hesap Sahipleri Etkilenecek!Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun tebliği, milyonlarca birey ve işletmeyi etkileyecek şekilde yürürlüğe girmesine yalnızca 5 gün kaldı.Popüler Haberler
Sosyal Medya Hesaplarına Soruşturma: Araç Fiyatları Mercek Altında
Fidan’dan Şam’da Kritik Mesaj: Erdoğan Suriye’yi Ziyaret Edecek
Rusya’dan Ukrayna’ya Bir Haftada 2 Bin 100 İHA Saldırısı
MHP’den Terörsüz Türkiye Mesajı: Yeni Dönem Vurgusu
Bursa’da Domates Yüklü Kamyon Devrildi: 1 Ölü, 1 YaralıBursa’da Domates Yüklü Kamyon Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı
Bakan Göktaş Aydın’da Yeni Sosyal Hizmet Merkezlerini Açtı
Diyarbakır’da Vicdansızlık Kamerada: Köpeği Traktöre Bağladı